«Money laundering» — «отмывание денежных средств» или, говоря юридическим языком, «легализация средств, полученных преступным путем» — это действия, скрывающие источник происхождения денежных средств с целью придания им законного характера. Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.

Онлайн-лотерея прилагает все усилия по обеспечению бдительности для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, чтобы свести к минимуму и обеспечить управление рисками, такими как риск ущерба репутации, правовой риск и законодательный риск. Онлайн-лотерея также прилагает все усилия для выполнения своего общественного долга по предотвращению серьезных преступлений и недопущению злоупотребления своими системами для содействия таким преступлениям.

Онлайн-лотерея будет прилагать все усилия, чтобы быть в курсе развития событий на национальном и международном уровне, касающихся любых инициатив, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма. Онлайн-лотерея прилагает все усилия для обеспечения постоянной защиты организации и ее операций, а также оберегает свою репутацию и всю организацию от угрозы отмывания денег, финансирования терроризма и прочей криминальной деятельности.

У финансовых учреждений есть ряд подходов к борьбе с отмыванием денежных средств, которые помогают предотвратить случаи легализации денежных средств, полученных незаконным путем, а также случаи финансирования терроризма. Мы поддерживаем шаги, которые предпринимают наши партнеры в данном направлении.

В частности:

• В структуре нашего руководства имеется должностное лицо, задача которого состоит в надзоре за соблюдением мировой банковской практики и нормативных актов, связанных с AML процессами.
• Постоянно совершенствуем политику и процедуры AML, которые соответствуют требованиям законодательства. Мы инвестируем значительные средства в этот процесс и обеспечиваем непрерывное обучение нашего персонала в данной области.
• Приобретаем, а также самостоятельно разрабатываем новые технологии, которые позволяют нам предупреждать возможные попытки легализации денежных средств, полученных преступным путем.
• Понимаем, что предотвращение отмывания денежных средств и констатация фактов финансирования терроризма является непрерывным процессом, требующим постоянного внимания и способности отслеживать незаконные финансовые схемы.
• Соблюдаем требования законодательства, связанные с борьбой с отмыванием денежных средств.
• Предпринимаем разумные шаги для установления личности любого лица, которому предлагается предоставление услуг онлайн-лотереи. Для этого, согласно процессу регистрации игроков, предусмотренному общими Постановлениями и условиями, до открытия аккаунта пользователя должна быть выполнена предварительная проверка.
• Сотрудничаем со всеми соответствующими административными, исполнительными и судебными органами в связи с их усилиями по предотвращению и обнаружению криминальной деятельности.